كل المواد المنشورة حول هذا الموضوع داخل إحاطة، مرتبة من الأحدث إلى الأقدم.
أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل تنظيم ندوة توعوية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوق الرساميل، بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات…
استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي…
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الخميس بالرباط، اجتماعا رفيع المستوى مع وفد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (GAFIMOAN)، بحضور…
أعلن الاتحاد الأوروبي عن إدراج الجزائر ضمن قائمته للدول “عالية المخاطر” في ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب دول…
أصدر بنك المغرب، بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم…
نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن…
نظمت رئاسة النيابة العامة، يوم الجمعة بالرباط، لقاء لتقديم دليل علمي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويقدم…