عالم
دبي تجذب الأثرياء بالرفاهية وغياب الضرائب والاستقرار
تجذب إمارة دبي بشكل متزايد أثرياء من العالم يستقر ون فيها ليستفيدوا من غياب الضريبة على الدخل وينعموا بأسلوب حياة فاخر أصبح…
غسل الأموال
كل المواد المنشورة حول هذا الموضوع داخل إحاطة، مرتبة من الأحدث إلى الأقدم.
سياسة
بطل فضيحة أكادير الجامعية في قلب تحقيقات غسل الأموال وابتزاز الطلبة
في تطورات مثيرة تعصف بأروقة التعليم العالي المغربي، تتكشف خيوط قضية معقدة تهز جامعة ابن زهر بأكادير، حيث يواجه أستاذ جامعي مشرف…
اقتصاد
إصدار النسخة الأولى من دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أصدر بنك المغرب، بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم…
عالم
التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ينظم بنواكشوط ورشة حول “أسباب الإرهاب والعوامل المؤدية إلى التعاطف معه”
ينظم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ورشة بنواكشوط حول “أسباب الإرهاب والعوامل المؤدية إلى التعاطف معه”، وذلك في إطار برنامج التحالف ببلدان…
حوادث
تعاون مغربي-أمريكي يطيح بـ3 أجانب بتهم المخدرات وغسل الأموال
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، منتصف نهار الأربعاء 17 أبريل الجاري، من توقيف ثلاثة مواطنين أجانب يحملون الجنسيات الصينية والأكرانية واللتوانية،…
اقتصاد
أخنوش يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية
استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء 3 أبريل 2024، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة…
دولية
قبل عودته للإمارات.. واشنطن “ترجح” بقاء مؤسس “باينانس” مؤقتا في الولايات المتحدة
رويترز قال متحدث باسم وزارة العدل الأميركية لرويترز إنه من المتوقع أن يبقى تشانغبينغ تشاو، مؤسس “باينانس” المنصة العملاقة للتداول بالعملات المشفرة،…
فنية
محاكمة نجمة سينمائية فرنسية بتهمتي الاحتيال الضريبي وغسل الأموال
تبدأ الخميس في باريس محاكمة النجمة السينمائية الفرنسية إيزابيل أدجاني بتهمتي الاحتيال الضريبي وغسل الأموال، إذ يشتبه في تصريحها عن تبرع حصلت…
اقتصاد
الداكي: الجمع بين وسائل البحث الكلاسيكية والتحقيق المالي الموازي مدخل أساسي لتطويق جريمة غسل الأموال
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، الثلاثاء بالرباط، أن الجمع بين وسائل البحث الكلاسيكية والتحقيق المالي…